Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning - Online

Centro:

FIPECAFI - Cultura Contábil, Atuarial e Financeira
Método:

Online
Tipo:

Cursos
Opiniões:

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Análisis de educaedu

Aline Lima

Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning

Modalidade

A modalidade do Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é Online.
Duração

O prazo de conclusão deste curso é de 3 semanas.
Certificado oficial

Se aprovado, o aluno receberá um certificado.
Considerações

A FIPECAFI possui um corpo docente composto por mestres e doutores - grande maioria da FEA/USP. Também recebe professores convidados de outras instuições de renome no mercado atual. O curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é ministrado pelos professores: Iran Siqueira Lima - mestre e doutor em Contabilidade e Controladoria Renê Coppe Pimentel - bacharel, mestre e doutor em Ciências Contábeis.
Dirigido a

Este curso é dirigido a interessados em práticas de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e não requer conhecimentos prévios.
Área de atuação

Este curso promove uma conscientização sobre a questão do crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade social de todo cidadão que poderá ser empregada em todo âmbito da sociedade atual.

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Objectivos

O objetivo do curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais e legislação pertinente ao tema.

O curso busca ainda conscientizar profissionais, principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao crime.
Conteúdo
Professores- Autores: Iran Siqueira Lima e Renê Coppe Pimentel

PROGRAMA
1 - Introdução – Históricos e Conceitos
- Contextualização
- Conceitos
- Combate Globalizado
             - FATF
             - FinCEN
             - FIU
- USFIU
2 - A legislação sobre Lavagem de Dinheiro
- Lei nº 9.613/98
- Circular nº 2.852 – Bacen
- Susep
3 - O processo de Lavagem de Dinheiro
- Colocação
- Ocultação
- Integração
- Exemplos
4 - Métodos de Lavagem de Dinheiro
- Operações bancárias
- Estabelecimentos comerciais
- Negociação de bens de alto valor
- Estabelecimentos off-shore
- Instituições Seguradoras
- Cassinos, bingos e loterias
- Paraísos fiscais
5 - Circular Bacen 3.461/09 – Procedimentos de Prevenção e Combate
- Implementação de Políticas e Procedimentos Internos
- Manutenção de Informações Cadastrais
- Pessoas Politicamente Expostas
- Início ou Prosseguimento de Relação de Negócios
- Registro de Serviços Financeiros e Operações Financeiras
- Registro de Depósitos, Cheques e Transferências
- Registro de Cartões Pré-Pagos
- Registro de Movimentações Superior a R$100 mil em espécie
- Atenções Especiais
- Manutenção de Informações e Registros
- Comunicações ao COAF
- Procedimentos Internos de Controles
- Considerações Finais
PRÉ REQUISITOS
Não requer conhecimentos prévios específicos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIMA, Iran S.; LIMA, Gerlando A.S.; PIMENTEL, Renê C. Curso de Mercado Financeiro: Tópicos Especiais. São Paulo: Atlas, 2006.
MENDRONI, Marcelo B., Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006.

Carga horária estimada: 8 horas
Prazo de conclusão: 3 semanas