Apresentação
Atualmente, as fraudes são inúmeras, de diversos tipos e modalidades. Elas provocam, além das perdas financeiras, outras consequências como um clima de insegurança e desconfiança. Este treinamento foi desenvolvido para mostrar e alertar sobre os golpes mais utilizados no comércio. O curso mostra também os cuidados que se deve ter ao receber um cheque, como identificar cédulas falsas e outros assuntos relacionados ao processo de identificação e prevenção à fraude.
Carga Horária
O tempo para a realização do curso depende do autoaprendizado e da dedicação do aluno. A média tem sido de 04 horas.
Pré-requisitos
Nenhum pré-requisito é exigido. O curso está aberto a qualquer pessoa que queira aprender sobre esse assunto.
Conteúdo Programático
Prevenção de Fraudes
Introdução
Abertura do Curso
Ilustrando um fato real
Apresentação do curso
Estrutura do curso
Fechamento da 1ª aula
Fraudes dos Boletos
Fraudes dos Boletos
Informações sobre boletos
Passos para pagamento
Como prevenir-se das fraudes dos boletos
Boletos relativos a fornecimento de material para escritório
Vantagens para as empresas fraudulentas
Boletos de concessionárias de serviços
Como prevenir-se desta fraude?
Boleto relativo a ofertas de material por telefone
Como prevenir-se desta fraude?
Promoções destinadas ao funcionário
Passos para pagamento
Síntese de aula
Fechamento da 2ª aula
Fraude do Dinheiro Falso
Fraudes do dinheiro falso
Identificar e confrontar as notas
Fique atento
Identificando notas falsas
Como identificar notas falsas
ñ Como identificar moedas falsas
ñ Como agir em caso de notas falsas
ñ Exercício de fixação
ñ Fechamento da 3ª aula
ñ Fraude do Cartão de Crédito
ñ Fraude com cartãos de crédito
ñ Cartões com Chip
ñ Benefícios com os cartões com chip
ñ Cartão com padrão EMV
ñ Benefícios com os cartões com chip
ñ Características e detalhes da numeração
ñ Como se prevenir da fraude do cartão de crédito
ñ Informações adicionais
ñ Exercício de fixação
ñ Fechamento da 4ª aula
ñ Fraude do Cheque
ñ Fraude com cheque
ñ Sistema de segurança
ñ Que tipo de precauções devo tomar?
ñ Criação de normas para recebimento de cheques
ñ Precaução para quem recebe o cheque e Aceitação de pagamento com cheque
ñ Perfil do golpista
ñ Golpe da conta nova
ñ Golpe do cliente da casa
ñ Golpe do esquecido
ñ Exercício de fixação
ñ Fechamento da 5ª aula
ñ Fraude de Documentos Falsos
ñ Fraude de documentos falsos
ñ Modelos de documentos falsificados
ñ Documento de identidade falso ou adulterado
ñ Identificando documento falso ou adulterado
ñ Como identificar se o CPF é falso?
ñ Identificando o CPF
ñ Perfil de um suspeito portador de documento falso
ñ Que tipo de precauções devo tomar com documentos falsos?
ñ Exercício de fixação
ñ Fechamento da 6ª aula
ñ Encerramento
ñ Síntese do Curso
ñ Fechamento do Curso
Avaliação e Certificação
Ao término do curso e da realização do teste de avaliação, o aluno aprovado poderá emitir o seu certificado através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.