Curso de Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas

Centro DVW Comunicação
Método Presencial
Locais disponíveis São Paulo Capital
Tipo Cursos

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Análise do educedu

Igor Moreira

Curso de Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas

Modalidade A modalidade das aulas é presencial.
Duração Consultar.
Certificado oficial A Instituição outorga um certificado para o aluno.
Considerações O Curso de Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas promovido pela DVW Comunicação visa transmitir ao participante recursos para o reconhecimento de indícios de fraude, definir ações para prevenir origens fraudulentas e também selecionar os melhores caminhos para diminuir as consequências e perda de patrimônio da corporação. Durante o curso ainda serão discutidos caminhos para planejar, implantar e operar procedimentos de investigação interna com a finalidade de proteger a empresa e responder a incidentes. O participante estará apto para realizar a identificação de problemas e avaliação de possíveis riscos.
Dirigido a O perfil do aluno está relacionado a gerentes e diretores de segurança, responsáveis por áreas administrativas, de segurança e de fraudes internas e auditores.
Área de atuação O profissional pode trabalhar em cargos de controle interno, segurança de informação e área de inteligência e tecnologia da informação nas corporações.

Curso de Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas

Conteúdo
Inteligência Preventiva a Fraudes Corporativas

Planejamento, Estratégia e Técnicas

Benefícios:

Após o treinamento, o participante estará apto a:

Identificar ameaças e avaliar os riscos no uso inadequado de informações e recursos corporativos

Conhecer os principais indicadores da existência de fraudes

Analisar métodos para prevenção e apuração de fraudes

Elaborar um planejamento para prevenção a Fraudes

Analisar os impactos, causas e fatores críticos de sucesso no controle sobre as fraudes

Publico Alvo:

Gerentes e Diretores de segurança, responsáveis por áreas administrativas, de segurança e de fraudes internas. Auditores, Responsáveis por controles internos, compliance e outros profissionais ligados à proteção dos ativos de informação, RH, CSO – Chief Security Officer, Segurança da Informação, Chefe de Segurança, Profissionais das áreas de Inteligência e Informações e Tecnologia da Informação

Objetivo:

Objetivo deste treinamento:

Reconhecer as situações de fraude, definir como agir preventivamente desde a origem da fraude, selecionando a melhor opção para minimizar os impactos e perdas da companhia.

Discussão de um roteiro para o planejamento, implantação e operação do processo de apuração interna, proteção de ativos e resposta a incidentes.

Metodologia:

O treinamento está baseado nos modelos internacionais para tratamento e apuração de incidentes, em roteiros de análise forense, nos processos mais comuns para prevenção a fraudes corporativas e nas regulamentações legais existentes no Brasil.

Programa:

Módulo 1 – A Origem das Fraudes;

1.1 Os motivadores que levam às fraudes;

1.2 Tipificação e características de um fraudador;

1.3 Diferenciando os erros, acidentes e fraudes;

1.4 Controles sobre o fator humano nas fraudes;

1.5 Dicas para reconhecimento de cenários de fraude;

Módulo 2 – Detectando e Apurando Fraudes;

2.1 Como identificar e tratar pessoas suspeitas

2.2 Limitações e cuidados na apuração dos envolvidos

2.3 Dicas para evitar contratempos e maiores perdas na apuração

2.4 Tipos de punições mais comuns para Fraudes

2.5 Técnicas de entrevistas para obtenção de informações para prevenção

Módulo 3 – Cenário de Fraudes no Brasil e no mundo e como Tratar Fraudes;

3.1 Manutenção do foco das ações na prevenção;

3.2 Características de um processo para lidar com fraudes;

3.3 Diferenciando os controles quanto ao tipo e função;

3.4 Dispositivos para detectar comportamentos e situações propensos a fraude;

3.5 Dados e Pesquisas sobre a Fraude no Brasil e no Mundo

Módulo 4 – Prevenção – Mecanismos & Instrumentos;

4.1 Tratamento das informações;

4.2 Recursos de auditoria e registro de utilização de ativos;

4.3 Principais indicadores da existência de fraudes;

4.4 Funções e Departamentos com maior incidência de Fraude;

4.5 Preparação e alocação de recursos para resposta aos incidentes de Fraudes;

4.6 Identificação e Reconhecimento dos incidentes de fraude;

Módulo 5 – Processos e Indicadores

5.1 Estruturas e documentos para controle dos motivadores;

5.2 Conscientização dos usuários e cultura de controles internos fortes;

5.3 Estabelecendo compromissos e vínculos com os colaboradores;

5.4 Aspectos legais e relacionamento com órgãos oficiais de investigação;

Instrutor:

André Luís Regazzini, CISA CISM, CSO, CGEIT

Profissional de Segurança da Informação, Certificado pela ISACA como Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM) e Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Bacharel em Análise de Sistemas pela PUC de Campinas e Pós-graduado em Tecnologia de Desenvolvimento e Auditoria de Sistemas pela FURB de Santa Catarina.

Possui grande experiência profissional na Gestão de Tecnologia, Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação. Trabalhou nas empresas FEPASA, Perdigão, PricewaterhouseCoopers, Vésper, Ernst & Young e outras. Grande conhecimento e prática na implantação de estruturas de segurança da informação, programas de auditoria de sistemas, estratégias de governança de TI e mecanismos de SLA.

Já atuou como consultor de segurança e de TI em empresas de cartão de crédito, seguradoras, bancos, indústrias e operadoras de telecom. Atualmente é Sócio diretor da IPLC do Brasil, empresa especializada em Proteção da Informação .

Preço: 2.700 R$