Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning
ModalidadeA modalidade do Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é Online.
DuraçãoO prazo de conclusão deste curso é de 3 semanas.
Certificado oficialSe aprovado, o aluno receberá um certificado.
ConsideraçõesA FIPECAFI possui um corpo docente composto por mestres e doutores - grande maioria da FEA/USP. Também recebe professores convidados de outras instuições de renome no mercado atual.
O curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é ministrado pelos professores:
Iran Siqueira Lima - mestre e doutor em Contabilidade e Controladoria
Renê Coppe Pimentel - bacharel, mestre e doutor em Ciências Contábeis.
Dirigido aEste curso é dirigido a interessados em práticas de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e não requer conhecimentos prévios.
Área de atuaçãoEste curso promove uma conscientização sobre a questão do crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade social de todo cidadão que poderá ser empregada em todo âmbito da sociedade atual.
Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning
ObjectivosO objetivo do curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro é dar uma visão geral sobre as práticas de combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, apresentar os principais conceitos, organismos nacionais e internacionais e legislação pertinente ao tema.
O curso busca ainda conscientizar profissionais, principalmente ligados à área financeira, sobre o combate sistematizado ao crime organizado e a responsabilidade civil e criminal daqueles que são coniventes ao crime.
ConteúdoProfessores- Autores: Iran Siqueira Lima e Renê Coppe Pimentel
PROGRAMA
1 - Introdução – Históricos e Conceitos
Contextualização
Conceitos
Combate Globalizado
- FATF
- FinCEN
- FIU
USFIU
2 - A legislação sobre Lavagem de Dinheiro
Lei nº 9.613/98
Circular nº 2.852 – Bacen
Susep
3 - O processo de Lavagem de Dinheiro
Colocação
Ocultação
Integração
Exemplos
4 - Métodos de Lavagem de Dinheiro
Operações bancárias
Estabelecimentos comerciais
Negociação de bens de alto valor
Estabelecimentos off-shore
Instituições Seguradoras
Cassinos, bingos e loterias
Paraísos fiscais
5 - Circular Bacen 3.461/09 – Procedimentos de Prevenção e Combate
Implementação de Políticas e Procedimentos Internos
Manutenção de Informações Cadastrais
Pessoas Politicamente Expostas
Início ou Prosseguimento de Relação de Negócios
Registro de Serviços Financeiros e Operações Financeiras
Registro de Depósitos, Cheques e Transferências
Registro de Cartões Pré-Pagos
Registro de Movimentações Superior a R$100 mil em espécie
Atenções Especiais
Manutenção de Informações e Registros
Comunicações ao COAF
Procedimentos Internos de Controles
Considerações Finais
PRÉ REQUISITOS
Não requer conhecimentos prévios específicos.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIMA, Iran S.; LIMA, Gerlando A.S.; PIMENTEL, Renê C. Curso de Mercado Financeiro: Tópicos Especiais. São Paulo: Atlas, 2006.
MENDRONI, Marcelo B., Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006.
Carga horária estimada: 8 horas
Prazo de conclusão: 3 semanas
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Professores-
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Atendimento ao aluno-
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Programa de ensino-
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Material-
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InstalaçõesÓtimo curso. Atendeu as expectativas.
Daniele Duarte
Curso de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro - E-learning - Junio 2011